Operator Trendon Shavers Bitcoin Savings & Trust (BS&T), yang diduga telah beroperasi scam bitcoin dan skema Ponzi, telah mengaku tidak bersalah selama persidangan dalam kasus penipuan di pengadilan New York District. Dia didakwa dengan satu tuduhan penipuan sekuritas dan satu tuduhan penipuan wire.

Shavers sanggup membayar jutaan dolar dalam denda hukuman, beserta menghadapi hingga 40 tahun penjara jika terbukti bersalah. Ini sidang Shavers ‘kedua dalam penipuan sekuritas, karena ia sebelumnya dinyatakan bersalah tentang pelanggaran sekuritas pada bulan September tahun lalu ketika ia diperintahkan untuk membayar denda 40 juta dolar.

Kegiatan Scam Bitcoin 

Sesuai dengan surat dakwaan, Shavers yang meminta investasi BS&T, yang dipasarkan sebagai hedge fund dan berjanji akan mengembalikan yang lebih besar kepada investor. Dia diduga membayar investor sebelumnya dengan hasil yang baru, menciptakan operasi Ponzi skema untuk penipuan bitcoin nya.

Pada bulan November, ia ditangkap sehubungan dengan dakwaan yang diajukan oleh Kantor Jaksa AS di Manhattan namun dibebaskan melalui jaminan. Sidang pengadilan dijadwalkan pekan ini.

Menurut dokumen pengadilan, Shavers meminta lebih dari 764.000 BTC dari investor melalui media online. Laporan menunjukkan bahwa Shavers menggunakan dana ini dari penipuan bitcoin ini untuk penggunaan pribadi mendanai biaya perjalanan dan perjudiannya.

Selain itu, Shavers memperdagangkan sebagian dana melalui Mt.Gox pertukaran bitcoin yang berbasis di Jepang kemudian mentransfer dana ke rekening bank pribadi melalui prosesor pembayaran pihak ketiga Dwolla. Dalam dokumen pengadilan menunjukkan bahwa Shavers kehilangan sekitar $ 434.000 dalam dolar yang setara dengan dana perdagangan bitcoin nya di Mt.Gox dan disalahgunakan sekitar $ 147.000 dalam bentuk Bitcoin untuk penggunaan pribadi.

Mar 26, 2015Fajar Himawan

Komentar

comments