Teknologi blockchain Bitcoin memungkinkan penggunanya untuk dengan mudah mengirimkan dana dan sekaligus melindungi identitas mereka. Aspek khusus dari teknologi tersebut mengganggu dan secara alami telah menarik berbagai para penjahat; dari dunia hitam pasar online yang menjual obat ilegal, penipuan dan hack, seks, pencucian uang, penggelapan pajak, pendanaan kegiatan teroris, dll.

Namun, para pengguna yang percaya pada prinsip anonimitas sebagai protokol Bitcoin telah mulai keluar bahkan menghilang untuk menutupi jejak mereka karena mereka menghindari AML aturan sistem keuangan/KYC.

Salah satu teknik umum yang digunakan para pengguna Bitcoin untuk melindungi identitas mereka adalah dengan menggunakan tumblers atau mixer. Tumblers Bitcoin melayani tujuan yang sama untuk mata uang digital untuk melakukan pencucian uang secara profesional mata uang fiat. Jasa tumbler atau mixer memecah transaksi Bitcoin menjadi beberapa bagian yang lebih kecil atau bertukar satu set Bitcoin untuk nilai lain yang sama dikurangi biaya; proses tersebut setara dengan pencucian uang biasa. Melanggar transaksi dari beberapa transaksi yang lebih kecil membuatnya sulit untuk melacak sumber transaksi, sehingga memberikan peningkatan anonimitas.

Di antara layanan utama Bitcoin Tumbler atau Mixer adalah BitLaunder dan BITMIXER.IO.

Dalam rencana untuk menutupi trek, pengguna harus mengambil layanan dari pihak ketiga. Sebelum menempatkan kepercayaannya pada pihak ketiga, pengguna harus melakukan due diligence-nya untuk menghindari kerugian yang tidak diperlukan atau pencurian Bitcoin nya.

Harus dicatat bahwa meskipun blockchain – publik large kesemua transaksi dalam jaringan Bitcoin – tidak mencatat identitas, hal tersebut masih memerlukan akses internet. Secara teoritis, kemudian membuka kemungkinan mengidentifikasi atau melacak pengguna melalui alamat IP ke nodus Bitcoin untuk memproses transaksi.

May 26, 2015Fajar Himawan